證券代碼：600720???? 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 編號(hào)：臨2009-040
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2009年10月26日，公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)在祁連山大廈四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2009年9月23日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站上。本次會(huì)議共有股東及股東代表12人參加，代表股份總數(shù)為115,819,744股，占公司總股本的24.39%，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)脫利成先生主持。

二、會(huì)議表決情況

審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

決定為永登等三家子公司提供總額不超過(guò)12.5億元的貸款擔(dān)保。并授權(quán)董事會(huì)在以下額度內(nèi)為各子公司貸款提供擔(dān)保。

被擔(dān)保公司	擔(dān)保額	貸款用途	擔(dān)保類型
永登祁連山水泥有限公司	4億元	4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款	連帶責(zé)任擔(dān)保
青海祁連山水泥有限公司	5億元	4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款	連帶責(zé)任擔(dān)保
漳縣祁連山水泥有限公司	3.5億元	3000T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款	連帶責(zé)任擔(dān)保
合計(jì)	12.5億元	?	?

同意股數(shù)為115,819,744股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所律師吳曉琪先生到會(huì)做現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、表決程序及通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；

2、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

3、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二OO九年十月二十七日

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