關(guān)于召開2009年第五次臨時(shí)股東大會通知

??? 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

??? 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??? 一、召開會議基本情況

??? 1.召開時(shí)間：2009年11月13日（星期五）上午8:30

??? 2.召開地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)399號萬年青科技園公司二樓會議室

??? 3.召集人：公司董事會

??? 4.召開方式：現(xiàn)場投票

??? 5.出席對象：截止 2009 年 11 月 6 日下午15:00深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；公司的法律顧問。

??? 二、會議審議事項(xiàng)

??? 1. 提案名稱：

??? ⑴審議《關(guān)于授權(quán)辦理到期銀行綜合授信續(xù)貸的議案》；

??? ⑵審議《關(guān)于增加2009年度綜合授信及擔(dān)保額度的議案》；

??? 2、披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見2009年10月24日刊登在《中國證券報(bào)》、

??? 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的董事會決議公告。

??? 三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

??? 1.登記方式：

??? ①法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書和股東代理人身份證辦理登記手續(xù)；

??? ②個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（詳見第五項(xiàng)）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

??? 2.登記時(shí)間：

??? 2009年11月9日—2009年11月12日的9:00-11:30和13:00-17:00。

??? 3.登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司證券部

??? 四、其它事項(xiàng)

??? 1.會議聯(lián)系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230

??? 通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號，郵政編碼：330096

??? 聯(lián)系人：方 真 李寶珍

??? 會議費(fèi)用：與會人員交通、食宿費(fèi)用自理。

??? 五、授權(quán)委托書

??? 授權(quán)委托書

??? 茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2009年第五次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??? 委托人股東帳戶號：

??? 委托人身份證號碼：

??? 委托人持股數(shù)：

??? 委托權(quán)限：

??? 委托人（簽名）：

??? 受托人身份證號碼：

??? 受托人（簽名）：

??? 受托日期：

??? 江西萬年青水泥股份有限公司董事會

??? 二〇〇九年十月二十二日