證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺[0.00 0.00%] 公告編號：臨2009－043

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2009年10月25日在公司會議室召開，會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會副主席海靈巧女士主持，與會監(jiān)事經(jīng)過審議一致同意，并形成如下決議：

一、選舉馮生華先生為公司監(jiān)事會主席。

二、同意公司《2009年第三季度報告》。

監(jiān)事會對公司董事會編制的2009年第三季度報告進行審核后，發(fā)表如下意見：

⒈公司2009年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

⒉2009年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

⒊在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2009年第三季度報告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

監(jiān)事會

2009年10月26日

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