證券代碼：600539證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份編號(hào)：臨2009-014

太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2009年10月21日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論以舉手表決方式審議通過(guò)了下述議案：1、審議通過(guò)了《公司2009年第三季度報(bào)告》；全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。2、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司《資金審批制度》的議案。全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。2、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》的議案。全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

2009年10月21日