證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號(hào)：臨2009-24
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司” ）董事會(huì)于二〇〇九年十月十四日以通訊方式對(duì)下列議項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過認(rèn)真、充分的審議，以8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下決議：

審議通過了關(guān)于本公司為其6家附屬公司（均為全資子公司）之銀行貸款提供擔(dān)保的議案，具體如下表：

序 號(hào)	被擔(dān)保子公司名稱	負(fù)債 比例	擔(dān)保金額 （萬元人民幣）	擔(dān)保 期限
1	中國水泥廠有限公司	54％	5,000	一年
2	安徽荻港海螺水泥股份有限公司	32％	5,000	三年
3	雙峰海螺水泥有限公司	31％	5,000	三年
4	蕪湖海螺水泥有限公司	62％	4,000	一年
5	廣元海螺水泥有限責(zé)任公司	65％	10,000	五年
6	達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司	64％	5,000	五年
合計(jì)			34,000	?

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

二○○九年十月十四日

?