??? 證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：臨2009－037

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

??? 第五屆董事會第十五次會議決議公告

??? 暨關(guān)于召開2009年度第三次臨時股東大會的通知

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2009年9月18日在公司辦公樓四層會議室召開，應(yīng)到董事15名，實到董事10名，董事周育先、閆宗文、林海平和獨立董事包國憲、邱金輝因出差未出席本次會議，董事周育先、林海平委托董事李生鈺行使表決權(quán)，董事閆宗文委托董事魏其新行使表決權(quán)，獨立董事包國憲、邱金輝分別委托獨立董事薄立新、趙新民行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人參加了會議。會議由董事長楊皓先生主持。會議表決通過了以下決議：

??? 一、審議通過了《關(guān)于向子公司提供貸款擔保的議案》

??? 為確保公司既定的永登4500Ｔ／Ｄ、青海4500 Ｔ／Ｄ、漳縣3000Ｔ／Ｄ三條新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目順利實施，公司決定為承建上述三個項目的子公司提供總額不超過12．5億元的貸款擔保，并提請股東大會授權(quán)董事會在以下額度內(nèi)為各子公司貸款提供擔保。

??? 被擔保公司擔保額貸款用途擔保類型 永登祁連山水泥有限公司 4億元 4500Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 青海祁連山水泥有限公司 5億元 4500Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 漳縣祁連山水泥有限公司 3．5億元 3000Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 合計 12．5億元 ? ?

??? 該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

??? 二、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》

??? 按照甘肅省國資委及甘肅祁連山建材控股有限公司《關(guān)于脫利成等同志職務(wù)任免的意見》，選舉脫利成先生為公司第五屆董事會董事長。楊皓先生任職期間為公司發(fā)展做出了重大貢獻，公司董事會對此表示誠摯感謝。

??? 該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

??? 三、審議通過了《關(guān)于召開2009年第三次臨時股東大會的議案》

??? （一）會議時間和期限

??? 2009年10月26日（星期一）上午9：00至12：00，會期半天。

??? （二）會議地點

??? 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈四層會議室

??? （三）提交會議審議事項

??? 審議《關(guān)于向子公司提供貸款擔保的議案》

??? （四）股權(quán)登記日和出席對象：

??? 1、2009年10月19日上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（該代理人不必是公司股東）。

??? 2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

??? （五）出席會議登記辦法：

??? 1、出席會議的個人股東憑身份證、持股憑證（委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)；

??? 2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)。

??? 異地股東可以用信函的方式登記。

??? （六）登記時間：2009年10月20日至2009年10月25日（休息日除外）上午9：00－12：00，下午3：00－6：00。

??? （七）登記地點：本公司董事會辦公室

??? （八）其他事項：

??? 1、會務(wù)聯(lián)系

??? 聯(lián)系人：羅鴻基 楊宗峰

??? 電話：（0931）4900698 4900699

??? 傳真：（0931）4900697

??? 郵編：730030

??? 2、公司地址

??? 公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈

??? 3、其他

??? 出席會議的股東或其委托代理人食宿費及交通費自理。

??? 特此公告。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

??? 二ＯＯ九年九月十八日