四川川潤股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會決議公告 ?
??? 證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2009-034號
四川川潤股份有限公司
2009年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。
3、會議召開的時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2009年9月21日（星期一）下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年9月20日-2009年9月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期間的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：自貢市鹽都大道川潤大樓二樓會議室
5、會議出席的情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（授權(quán)代表）共33人，代表股份73,844,988股，占公司有表決權(quán)總股份的72.9694%。其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（授權(quán)代表）共3人，代表股份73,281,450股，占公司有表決權(quán)總股份的72.4125%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東（授權(quán)代表）共30人，代表股份563,538股，占公司有表決權(quán)總股份0.5569%。
本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議，董事長羅麗華女士主持現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。北京國楓律師事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
贊成票73,837,788股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9902%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.00%。
（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
1、發(fā)行方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
2、發(fā)行股票的種類和面值
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
3、發(fā)行數(shù)量
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
4、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
5、定價(jià)方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
6、鎖定期
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
7、募集資金數(shù)量及用途
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
8、發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
9、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
（三）審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票的預(yù)案》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
（四）逐項(xiàng)審議通過《董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性報(bào)告》
1、年產(chǎn)1.5萬噸發(fā)電設(shè)備及壓力容器生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（水泥余熱鍋爐制造基地一期工程）
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
2、年產(chǎn)1.3萬噸余熱發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（水泥余熱鍋爐制造基地二期工程）
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
（五）審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
（六）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0001%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市國楓律師事務(wù)所
2、律師姓名：張劭、秦橋
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定，合法、有效。
特此公告。
四川川潤股份有限公司
董 事 會
??? 2009年9月22日
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