太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

??? 證券代碼：600539

??? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份

??? 編號(hào)：臨2009-010

??? 太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2009年8月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論以舉手表決方式審議通過(guò)了下述議案：1、審議通過(guò)了《公司2009年半年度報(bào)告》；全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。2、審議通過(guò)了《關(guān)于節(jié)余募集資金6229.27萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；公司2001年首次公開(kāi)發(fā)行股票，現(xiàn)募集資金項(xiàng)目已全部實(shí)施完成，尚節(jié)余6229.27萬(wàn)元，公司決定將節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。該資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。募集資金使用情況如下：（1）募集資金總體使用情況單位:萬(wàn)元幣種:人民幣募集資金累計(jì)變更募集已累計(jì)使用募集募集年份 募集方式尚未使用募集資金總額總額資金總額資金總額首次200154,04039,17647,810.736,229.27行（2）募集資金變更情況及審批程序單位:萬(wàn)元幣種:人民幣是否承諾項(xiàng)目擬投入變更后用變更募集資金變更審批程序名稱(chēng)金額途項(xiàng)目1000T/D水泥熟料生該變更經(jīng)2002年6月28日第二屆第一次董事會(huì)、2002年8月8產(chǎn)線項(xiàng)目日公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。（太原）日產(chǎn)20001500T/D水噸熟料技36,676是 泥熟料生 該變更經(jīng)2003年8月6日第二屆第六次董事會(huì)、2003年9月10改項(xiàng)目產(chǎn)線項(xiàng)目日公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。（朔州）4000.42萬(wàn)該變更經(jīng)2003年8月6日第二屆第六次董事會(huì)、2003年9月10元補(bǔ)充流動(dòng)資金日公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。3#窯技改4,939 否項(xiàng)目石灰石預(yù)均化技改 4,753 否項(xiàng)目對(duì)子公司陽(yáng)泉獅頭特種水泥2,800否有限公司增資項(xiàng)目企峰混凝土分公司該變更經(jīng)2006年3月1日第三屆第四次董事會(huì)、2006年4月610萬(wàn)M3/增加設(shè)備年加氣混727.89萬(wàn)日公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。凝土生產(chǎn) 2,500 是 元線技改項(xiàng)剩 余目2174.11萬(wàn)該變更經(jīng)2006年3月1日第三屆第四次董事會(huì)、2006年4月6元補(bǔ)充流日公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。動(dòng)資金15萬(wàn)M3混凝土空心砌塊生1,580 否產(chǎn)線技改項(xiàng)目剩余募集資金補(bǔ)充 792否流動(dòng)資金3、募集資金使用情況單位:萬(wàn)元幣種:人民幣擬投入實(shí)際投入項(xiàng)目變更后的項(xiàng)目名稱(chēng)金額金額進(jìn)度1000T/D水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目(太原） 15,000.0015,312.861001500T/D水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目(朔州）18,065.58 13,248.141004000.42萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金4,000.42 4,000.42 1003#窯技改項(xiàng)目 4,939 3,216.15100石灰石預(yù)均化技改項(xiàng)目4,7533,715.19 100對(duì)子公司陽(yáng)泉獅頭特種水泥有限公司增資項(xiàng)目 2,800 2,801.54100.06企峰混凝土分公司增加設(shè)備727.89 727.89 100剩余2174.11萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金2,174.112,174.1110015萬(wàn)M3混凝土空心砌塊生產(chǎn)線技改項(xiàng)目1,580 1,822.43 100剩余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 792792100合計(jì)5404047,810.73-全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。該議案須提交2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。特此公告。太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)2009年8月10日附件：關(guān)于太原獅頭水泥股份有限公司節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，我們作為太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司擬提交第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議中《關(guān)于公司節(jié)余閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表如下獨(dú)立董事意見(jiàn)：根據(jù)議案，公司2001年首次公開(kāi)發(fā)行股票，現(xiàn)募集資金項(xiàng)目已全部實(shí)施完成，尚節(jié)余6229.27萬(wàn)元，公司決定將節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。該資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們認(rèn)為：公司上述行為有助于提高募集資金的使用效率、減少財(cái)務(wù)支出，符合公司全體股東的利益。我們同意公司將節(jié)余募集資金6229.27萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

獨(dú)立董事：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹

2009年8月10日

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